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आपको बता दें कि ED ने Paytm की पैरेंट कंपनी One97 Communication (OCL) और मैनिजिंग डायरेक्टर सहित Paytm की अन्य कंपनियों जैसे Little Internet Private Limited और nearbuy India Private Limited कंपनियों को FEMA ( Foreign Exchange Management) एक्ट 1999  के उल्लंघन के मामले में शोकॉज नोटिस (SCN) जारी किया है।

ED की जांच में पाया गया की

जांच में पता चला है कि OCL ने सिंगापुर में विदेशी निवेश किया है। लेकिन कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को इस बात की रिपोर्टिंग नहीं दी। OCL ने RBI के नियमों का पालन ना करके विदेशी निवेशकों से FDI (Foreign Direct Investment) भी प्राप्त किया था।

OCL के साथ-साथ अन्य कंपनियों पर भी लागाएं गए है आरोप

nearbuy India Private Limited: इस कंपनी पर ये आरोप है कि कंपनी ने RBI द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर विदेशों से प्राप्त FDI की रिपोर्ट नहीं दी।

Little Internet Private Limited: कंपनी को भी FDI मिला है। इस कंपनी ने भी निवेश के नियमों का पालन नहीं किया।

कंपनी के शेयर

ED के इस नोटिस के बाद से कंपनी One 97 Communication के शेयरों में काफी गिरावट नजर आई है। ED इस मामले की पूरी जांच कर रही है। अगर ये आरोप साबित होता है तो इन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।